O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sancionou nesta quarta-feira, 9, a Xinbi Guarantee, classificada pela instituição como uma organização criminosa transnacional. A plataforma chinesa seria usada por cibercriminosos em um mercado online de golpes, fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades contra americanos.
A medida também atingiu duas entidades que, segundo o Tesouro, apoiam as operações da Xinbi Guarantee com moeda digital e outros serviços financeiros. A iniciativa foi coordenada com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça, que apreendeu infraestrutura e carteiras de ativos digitais utilizadas pela plataforma.
“Centros de golpes no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de vítimas americanas a cada ano”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Ele afirmou que o governo Trump busca desmantelar empresas criminosas no exterior e que o Tesouro continuará atuando contra as redes associadas às fraudes.
Em outra frente, o Ministério do Comércio da China declarou que se opõe firmemente às acusações dos Estados Unidos contra empresas chinesas de inteligência artificial. A manifestação ocorreu após órgãos americanos divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para companhias dos Estados Unidos.
