A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, protocolou nesta sexta-feira (4) novas intimações a bancos e empresas nos Estados Unidos para localizar bens e ativos ligados a Daniel Vorcaro, familiares e sócios. Os pedidos incluem registros de transferências bancárias e negócios realizados em favor do ecossistema Master.
Entre os intimados estão o Bradesco, por meio de sua unidade na Flórida, o Royal Business Bank e o The Northern Trust International Banking Corporation. Também foram incluídas a Vibe Overseas LLC, as empresas imobiliárias Global America Title Services e Cosmic Realty Partners LLC, além da concessionária de veículos de luxo Vintage Point Corp.
Ao Bradesco, a EFB solicitou extratos, transferências e comprovantes de valores superiores a US$ 500 (R$ 2.500), cheques, cartões de crédito, comunicações, emails, empréstimos, hipotecas, origem dos pagamentos e certificados de depósitos. “Assim que receber a notificação, o banco analisará e atenderá às solicitações de informação”, afirmou a instituição.
A lista reúne 17 nomes e empresas, incluindo Vorcaro, os ex-sócios e diretores do Master Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, além de 133 Investimentos e Participações, Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital. A Jaguar Multimarket Fund Ltd, sediada nas Ilhas Cayman e apontada nas investigações como empresa cujo beneficiário final é Vorcaro, também foi incluída.
Para empresas dos setores imobiliário, de veículos, arte e joias, foram solicitados documentos de compra e venda, contratos, escrituras e registros sobre a origem e o destino dos recursos. A Global America Title Services recebeu pedidos relacionados a dois endereços na Sabal Palm Road, em Bay Point, Miami. Um dos imóveis tem 13 quartos e 1.930 m²; registros imobiliários indicam movimentações superiores a US$ 85 milhões na virada de 2024 para 2025 por uma empresa ligada a Michael Andreas Toth.
Toth foi intimado a apresentar documentos sobre consignação de obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e colecionáveis negociados por Vorcaro desde 2016. A maior parte das empresas deverá entregar os documentos à Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida até 28 de setembro. Bradesco e Royal Business Bank poderão fazê-lo até 1° de outubro.
O depoimento de Toth foi marcado para 5 de outubro. Entre 9 e 19 de outubro, serão ouvidos representantes da Global America Title Services, Vintage Point, Vibe Overseas e Cosmic Realty Partners. Os advogados de Vorcaro não se manifestaram.
Jato executivo
Nesta quinta-feira (3), o Sequor Law pediu ao juiz Scott Grossman a homologação de um acordo de confidencialidade com a Gulfstream Aerospace Corporation. A fabricante vendeu a Vorcaro uma aeronave avaliada em R$ 538 milhões, em 2024, e havia recebido uma intimação de produção de provas em 14 de julho.
A Gulfstream informou que parte dos documentos é sigilosa e pediu uma ordem protetiva. O sigilo envolve segredos comerciais e investigações regulatórias. A aeronave é uma Gulfstream G-700, com matrícula N739G; no Brasil, estava registrada como PS-MGG.
