O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou indícios de lavagem de dinheiro em operações da Moriah Asset, empresa fundada e administrada pelo empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. O órgão identificou movimentações de R$ 5 milhões envolvendo carros de luxo ao longo de oito meses.
As informações estão em um relatório cujo sigilo foi retirado nesta segunda-feira, 14, por determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento registrou que as transações apresentavam “sérios indícios” de crimes de lavagem de dinheiro e recomendou monitoramento reforçado da empresa.
Em abril de 2025, a Moriah Asset comprou uma Range Rover por R$ 1,53 milhão. O pagamento incluiu um veículo usado avaliado em R$ 1,23 milhão e R$ 300 mil financiados. O Coaf não identificou a origem do valor correspondente ao carro usado.
Dois meses depois, em junho de 2025, a empresa adquiriu outra Range Rover por R$ 1,17 milhão. A negociação envolveu o veículo comprado em abril, uma entrada de R$ 156,2 mil e um “troco” de R$ 176,2 mil.
Em dezembro de 2025, a Moriah comprou um Audi RS6 por R$ 650 mil e um Cadillac Escalade por R$ 1,6 milhão. Ao analisar as operações, o Coaf afirmou que as formas de negociação exigiram acompanhamento reforçado em razão das informações apuradas sobre Zettel.
Zettel foi doador, em 2022, das campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador paulista Tarcísio de Freitas. Segundo a Justiça Eleitoral, ele doou R$ 3 milhões à campanha de Bolsonaro e R$ 2 milhões à de Tarcísio.
A defesa de Zettel não comentou. Ele está preso desde março, por ordem do ministro André Mendonça. Na mesma ocasião, Daniel Vorcaro também foi detido.
